Instruks: FAGUTVALG

Fagutvalgene er et rådgivende forum for administrasjonen i Nortura, knyttet til produksjonsfaglige, markedsmessige og strategiske problemstillinger innenfor de ulike dyreslagene. Fagutvalgene er utnevnt av konsernstyret og underlagt administrasjonen. Fagutvalget er ikke en del av den formelle beslutningssløyfa i Nortura. Fagutvalgene har ingen instruksjonsmyndighet, men har innflytelse gjennom sine faglige analyser og anbefalinger.

Sammensetning:

Det er fem fagutvalg – storfe, gris, småfe, egg, og fjørfekjøtt. Fagutvalgene består minimum av dyreslagsrepresentantene i de seks arbeidsutvalgene i regionene.

Dersom det er behov for å styrke kompetansen på enkeltområder, kan konsernstyret oppnevne inntil to ekstra medlemmer for å utfylle fagutvalget. Fagutvalget kan selv gi innspill til konsernstyret om de mener det er behov for å supplere utvalget utover de faste medlemmene. Fra regionene, hvor det er valgt inn en kalkunprodusent i arbeidsutvalget, skal konsernstyret oppnevne ett av disse som medlem i fagutvalget for fjørfekjøtt.

Fagutvalgene velger selv leder og nestleder, som velges for ett år om gangen.

Konsernstyret utnevner ett styremedlem som kontaktperson for fagutvalget.

Administrasjonen skal bistå utvalgene med sekretærhjelp, og sørge for god og relevant saksforberedelse og møtedokumentasjon. Administrasjonen og konsernstyret skal, i samarbeid med leder i fagutvalget, sørge for at saksbehandlingen skjer på et tidspunkt som gir utvalget en reell innflytelse i saker innenfor sitt ansvarsområde.

Oppgaver

• Fagutvalgene skal gi råd og være høringsinstans for administrasjonen på problemstillinger knyttet til:   
  • Produksjonsfaglige spørsmål
  • Markedsmessige forhold – både i tilførsel- og sluttmarkedet
  • Strategiske veivalg for dyreslaget
  • Prissetting- og prisstrategi for dyreslaget

Særskilte oppgaver:

Leder i fagutvalget

• Definere saksliste og agenda for møtene, sammen med nestleder og administrasjonen.
• Være møteleder. Sørge for god behandling av saker og bidra til at fagutvalget konkluderer i saksbehandlingen.
• Ha løpende kontakt med kontaktperson fra konsernstyret, og avklare omfanget av konsernstyremedlemmets deltakelse i møtene.
• Avklare med utvalgets medlemmer om hvilken informasjon fra utvalgets arbeid som skal og bør formidles videre til eierorganisasjonen, samtidig som man ivaretar taushetsplikten og konkurransesensitiv informasjon. Dette gjøres i samråd med administrasjonen og kontaktperson fra konsernstyret.
• Representere fagutvalget og dens funksjon i konsernrådet med talerett.

Nestleder

• Være stedfortreder for fagutvalgsleder i konsernråd. Dette gjelder også hvis fagutvalgsleder deltar i konsernråd som regionens representant.
• Avlaste leder i dens særskilte oppgaver.
• Være en sparringspartner for leder.

Arbeidsform:

• Fagutvalgene skal ikke bare ha produsentfokus, men må i sitt arbeid være bevisst på sammenhengene i hele verdikjeden fram til forbrukeren. I utvalgene sine vurderinger må det også ligge en grunnleggende forståelse for samvirke som forretningssystem.
• Det skal sendes ut saksliste og sakspapir i forkant av møtene. Disse skal sendes til utvalgets medlemmer senest sju dager i forkant.
• Kontaktperson fra konsernstyret skal ha innkalling og saksliste for møtene, og deltar på møtene ved behov. Styremedlemmet og leder i fagutvalget skal ved starten av arbeidsåret avklare omfanget av styremedlemmets deltakelse.  
• Fra møtene i utvalgene skal det føres referat. Referatene skal sendes til konsernstyret og ledere i arbeidsutvalgene, via styresekretæren.
• Det skal utarbeides en rapport til konsernstyret om utvalgets aktivitet en gang i året.
• Det skal holdes minimum 4 møter per år. Det skal fortrinnsvis gjennomføres digitale møter, men fysiske møter bør også gjennomføres for å bygge samhold og en god kultur i utvalget.  På første møte skal det utarbeides en møteplan for arbeidsåret.